中新網(wǎng)北京11月13日電 (記者 于立霄)一些不法分子通過地下錢莊將非法所得移至境外。北京警方13日通報，9月下旬，警方出動400余名警力，對隱藏在京城的地下錢莊網(wǎng)絡(luò)予以摧毀性打擊，搗毀地下錢莊10余個，抓獲嫌犯59人，凍結(jié)銀行賬戶264個，涉案金額近1400億元人民幣。
地下錢莊正成為洗錢犯罪的重要渠道。警方偵查發(fā)現(xiàn)，一名嫌犯連續(xù)收取人民幣，再利用多個賬戶兌換成美元后匯出境外。一年時間里，該人兌換并匯至境外500余萬美元。警方據(jù)此發(fā)現(xiàn)了隱藏在朝陽、東城、西城等區(qū)的多個地下錢莊團伙。
據(jù)警方介紹，這些地下錢莊兌換業(yè)務(wù)快捷，只要幾個電話就搞定，經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)輻射面廣，有穩(wěn)定的客戶群。部分企業(yè)和個人出于轉(zhuǎn)移資金、逃避稅收、隱名投資等目的，也傾向于利用地下錢莊往來資金。
為了將大筆現(xiàn)金匯至境外，一些不法分子在網(wǎng)上購買多個假身份證在銀行開設(shè)多個賬戶，通過銀行轉(zhuǎn)賬方式，將大規(guī)模資金兌換和轉(zhuǎn)移到境外。警方發(fā)現(xiàn)，今年3至6月，采用這種辦法向境外支付超過1億美元。
據(jù)北京市公安局刑偵總隊第三大隊一中隊隊長孫鵬飛介紹，這些地下錢莊的違法活動多以跨境轉(zhuǎn)移資金和非法買賣外匯為主，其作案特點是，以他們的住宅作為經(jīng)營場所，借用、租用、購買他人賬戶進行交易，并定期更換交易賬號，作案手法隱蔽、組織嚴密、分工精心。
警方在摧毀系列地下錢莊案件中，首次破獲利用“離岸賬戶”實施跨境轉(zhuǎn)移外匯的案子。孫鵬飛介紹說，為了實現(xiàn)利益最大化，一些境外注冊的公司在境內(nèi)銀行開設(shè)賬戶，利用“離岸賬戶”在外匯管理上約束少、管制松、操控空間大的特點，將其作為向境外支付大筆現(xiàn)金的途徑。他們在轉(zhuǎn)賬中，每單業(yè)務(wù)可獲得比銀行結(jié)匯多千分之二的利潤。
北京警方表示，地下錢莊游離于金融監(jiān)管體系之外，以盈利為目的，從事非法買賣外匯、洗錢和跨境資金轉(zhuǎn)移等違法犯罪活動，警方將持續(xù)擠壓此類犯罪，保護國家經(jīng)濟金融安全。
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