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公安部公布打擊涉稅犯罪十大典型案件
(2019/8/1 20:57:38)  來源:公安部  打印本頁(yè)

  新華社北京8月1日電(記者熊豐)記者從公安部獲悉,2018年8月以來,公安部會(huì)同國(guó)家稅務(wù)總局、中國(guó)人民銀行、海關(guān)總署共同組織開展打擊虛開騙稅違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng),取得顯著成效。日前,公安部公布了公安機(jī)關(guān)打擊涉稅犯罪的十大典型案件。

  安徽合肥“11·19”虛開增值稅專用發(fā)票案。2018年11月,安徽合肥公安機(jī)關(guān)摧毀了一個(gè)以邱某塔為首的犯罪團(tuán)伙。經(jīng)查,2017年以來,該犯罪團(tuán)伙糾集財(cái)務(wù)公司人員,大量注冊(cè)“空殼公司”領(lǐng)購(gòu)發(fā)票后大肆對(duì)外虛開。經(jīng)深挖擴(kuò)線,發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙控制“空殼公司”1.1萬余個(gè),涉案金額達(dá)910余億元。目前,該案還在進(jìn)一步偵辦之中。

  山東東營(yíng)“2·07”虛開增值稅專用發(fā)票案。2018年2月,山東東營(yíng)公安機(jī)關(guān)鎖定了一個(gè)以犯罪嫌疑人劉某峰為核心的犯罪團(tuán)伙。經(jīng)查,該團(tuán)伙成員采取“變票”方式,在無實(shí)際生產(chǎn)活動(dòng)的情況下,將化工產(chǎn)品等消費(fèi)稅非應(yīng)稅產(chǎn)品發(fā)票變更為成品油等消費(fèi)稅應(yīng)稅產(chǎn)品發(fā)票,向全國(guó)9個(gè)省市100多家企業(yè)大肆虛開,涉案金額達(dá)300余億元。2019年1月,東營(yíng)公安機(jī)關(guān)抓獲犯罪嫌疑人13名,挽回稅款損失4億余元。

  上海汪某良團(tuán)伙危害稅收征管秩序案。2018年4月,上海公安機(jī)關(guān)鎖定了一個(gè)由多個(gè)犯罪團(tuán)伙組成的犯罪網(wǎng)絡(luò)。經(jīng)查,多個(gè)犯罪團(tuán)伙分別通過非法手段控制空殼公司“洗票”“過票”并修改品名對(duì)外虛開,形成“一條龍”犯罪鏈條,涉案金額達(dá)110余億元,涉及“空殼公司”3800余家。2019年1月,上海公安機(jī)關(guān)組織550名警力,在五地開展同步收網(wǎng),抓獲犯罪嫌疑人73名。

  浙江金華“12·12”虛開增值稅專用發(fā)票案。2018年12月,浙江金華市公安局根據(jù)稅務(wù)部門移送的線索開展偵查。經(jīng)查,2017年5月以來,犯罪嫌疑人咸某山、張某民等人,在多地注冊(cè)大量“空殼公司”,通過偽造合同、資金走賬回流、“洗票”等方式進(jìn)行虛開。經(jīng)深挖擴(kuò)線,發(fā)現(xiàn)該犯罪網(wǎng)絡(luò)涉及全國(guó)2500多家企業(yè),涉案金額達(dá)500億元。2019年5月,專案組抓獲嫌疑人17名,搗毀窩點(diǎn)8處,凍結(jié)涉案資金3600余萬元。

  天津“3·06”虛開增值稅普通發(fā)票案。2019年2月,天津市公安部門根據(jù)稅務(wù)部門移送的線索,打掉兩個(gè)犯罪團(tuán)伙。經(jīng)查,該犯罪團(tuán)伙通過成立10余戶空殼勞務(wù)派遣服務(wù)公司,非法購(gòu)買、冒用大量自然人身份信息,虛構(gòu)勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)和人力資源外包服務(wù),大肆虛開“勞務(wù)費(fèi)”“服務(wù)費(fèi)”增值稅普通發(fā)票,涉案金額達(dá)40億元。2019年4月,專案組抓捕犯罪嫌疑人8名。

  河北張家口“5·06”虛開增值稅專用發(fā)票案。2019年2月,河北張家口公安局發(fā)現(xiàn)了一個(gè)以張某純、趙某、魏某為首的犯罪團(tuán)伙。經(jīng)查,該團(tuán)伙于2014年以來,控制多家“空殼公司”,從上游企業(yè)購(gòu)買虛開的增值稅專用發(fā)票,之后向下游企業(yè)大肆虛開并收取開票費(fèi),涉案金額達(dá)13億元。5月24日,張家口公安機(jī)關(guān)抓獲犯罪嫌疑人12名,搗毀窩點(diǎn)3處。

  江蘇南京“2·27”騙取出口退稅案。2018年10月,江蘇省公安廳接到南京海關(guān)緝私局移交的線索,組成聯(lián)合專案組。經(jīng)過6個(gè)月的縝密偵查,鎖定了以姚某剛為首的犯罪團(tuán)伙。經(jīng)查,該團(tuán)伙利用白銀、錸板,經(jīng)簡(jiǎn)單加工組裝成所謂有高技術(shù)含量的“濺射靶材組件”并出口至香港,再將白銀拆解后就地銷售,錸板走私回流境內(nèi),大肆騙取出口退稅。據(jù)統(tǒng)計(jì),該犯罪團(tuán)伙涉嫌騙取出口退稅3.7億元。2019年5月,專案組組織150名警力開展收網(wǎng)行動(dòng),抓獲犯罪嫌疑人50余名,當(dāng)場(chǎng)繳獲白銀5500余千克、鉑金178千克。

  遼寧“3·21”騙取出口退稅案。2019年3月,遼寧公安機(jī)關(guān)根據(jù)稅務(wù)部門移送線索,成立聯(lián)合專案組,成功鎖定以王某林等人為首的兩個(gè)騙稅犯罪團(tuán)伙。經(jīng)查,該團(tuán)伙在遼寧阜新先后注冊(cè)成立4家“假出口”生產(chǎn)企業(yè),以皮草類貨物虛假報(bào)關(guān),并偽造虛假備案單證、虛假資金流,涉嫌騙取出口退稅1.5億元。2019年6月,專案組在北京、天津、黑龍江等地開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng),共抓獲犯罪嫌疑人11人。

  廣東珠!吧娑悤(huì)戰(zhàn)六號(hào)”制售假發(fā)票案。2018年11月,廣東珠海公安機(jī)關(guān)接稅務(wù)部門移送的線索,發(fā)現(xiàn)了一個(gè)研發(fā)非法軟件并套打出售假發(fā)票的犯罪團(tuán)伙。經(jīng)查,該犯罪團(tuán)伙及網(wǎng)絡(luò)遍及全國(guó)各地,涉案金額達(dá)300億元。2019年5月,在公安部的直接指揮下,全國(guó)各涉案地出動(dòng)500余名警力,抓獲犯罪嫌疑人57名,搗毀窩點(diǎn)30個(gè)。

  四川樂山“1·29”虛開增值稅發(fā)票和偽造出售假發(fā)票案。2019年1月,四川樂山公安機(jī)關(guān)會(huì)同稅務(wù)部門開展聯(lián)合行動(dòng),研判鎖定了一個(gè)重大犯罪團(tuán)伙。該犯罪團(tuán)伙采取注冊(cè)“空殼公司”、收購(gòu)“僵尸企業(yè)”等方式,大肆騙領(lǐng)、虛開增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票,涉案金額達(dá)7.47億元。同時(shí),該團(tuán)伙還通過非法軟件套打出售假發(fā)票,涉案金額達(dá)317億元。3月,樂山公安機(jī)關(guān)又抓獲犯罪嫌疑人5名。目前該案還正在進(jìn)一步偵辦之中。


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