一張復(fù)印件引出千萬元窩串大案
榆中縣檢察院查處一起受賄、貪污、濫用職權(quán)、行賄案
制圖/莫曉莎
一張復(fù)印件，打破了橫在“群眾舉報(bào)”與“查無線索”之間的僵局。
以此為突破口，榆中縣檢察院在2013年、2014年間，一舉查辦榆中縣工業(yè)和商務(wù)局局長、工業(yè)股股長、財(cái)務(wù)人員及相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人的受賄、貪污、單位受賄、濫用職權(quán)、行賄犯罪，總案值超千萬元。
發(fā)現(xiàn)：一張“復(fù)印件”牽出腐敗大案
2013年4月，榆中縣檢察院接到群眾舉報(bào)，稱榆中縣金崖鎮(zhèn)竇家營村黨支部書記竇永存有經(jīng)濟(jì)問題。但是，辦案人員從該村委會(huì)的賬務(wù)上找不出任何線索。
于是，榆中縣檢察院試圖根據(jù)村委會(huì)反映的“2012年縣紀(jì)委已經(jīng)進(jìn)行過調(diào)查”的歷史記錄，來尋求突破。在向紀(jì)委借閱卷宗時(shí)，榆中縣檢察院發(fā)現(xiàn)了一張預(yù)算撥款憑證復(fù)印件。經(jīng)了解，此復(fù)印件系竇永存為證明其收入來源向紀(jì)委提供的，上面顯示的內(nèi)容為：2012年1月5日，榆中縣財(cái)政局向榆中縣金山造紙廠撥付了淘汰落后產(chǎn)能資金131萬元。
一種職業(yè)的敏感，讓辦案人立即產(chǎn)生聯(lián)想——此前《檢察日?qǐng)?bào)》上曾刊登過一篇江蘇查辦一起國家相關(guān)部門工作人員在申報(bào)淘汰落后產(chǎn)能項(xiàng)目的過程中收受賄賂、濫用職權(quán)的案例。當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)部門是否也存在類似的問題？于是，辦案人員不動(dòng)聲色地將此預(yù)算撥款憑證復(fù)印后，向主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了匯報(bào)。
在對(duì)預(yù)算撥款憑證所涉及的資金性質(zhì)分析后，檢察院運(yùn)用全國組織機(jī)構(gòu)代碼證共享平臺(tái)數(shù)字證書查詢了榆中金山造紙廠注冊(cè)信息，發(fā)現(xiàn)該廠已于2007年登記申請(qǐng)注銷，并因重度污染已于同年被縣政府強(qiáng)令關(guān)閉。這就很明確地表明，該廠是不符合申報(bào)中央獎(jiǎng)勵(lì)資金條件的。檢察院隨即從工商局調(diào)取了榆中金山造紙廠工商登記材料，取得了關(guān)鍵性的書面證據(jù)。
2013年5月，檢察院嘗試從甘肅省工業(yè)和信息化委員會(huì)調(diào)取了榆中縣申報(bào)淘汰落后產(chǎn)能中央獎(jiǎng)勵(lì)資金企業(yè)的名單及各企業(yè)自己的申報(bào)材料后，一個(gè)新的情況出現(xiàn)了——與榆中金山造紙廠(法定代表人竇永存)前后時(shí)間申報(bào)成功的，還有榆中縣華康水泥廠(法定代表人何華)、甘肅鑫盛裝飾材料有限責(zé)任公司(法定代表人郭某)、蘭州甘草水泥集團(tuán)蘭州造紙廠(法定代表人張某)。
隨著名單的出現(xiàn)，榆中縣檢察院又從工商部門調(diào)取了另外三家企業(yè)的工商登記材料，發(fā)現(xiàn)蘭州甘草水泥集團(tuán)造紙廠是2009年自己申請(qǐng)注銷的，另外的兩家營業(yè)執(zhí)照還在有效期內(nèi)，但有對(duì)材料造假的情況。
隨后，榆中縣檢察院對(duì)各企業(yè)法定代表人的情況及各企業(yè)所獲獎(jiǎng)勵(lì)金額也逐一摸清：榆中金山造紙廠176萬元，榆中縣華康水泥廠132萬元，甘肅鑫盛裝飾材料有限責(zé)任公司90萬元，蘭州甘草水泥集團(tuán)蘭州造紙廠713萬元�？偘钢党f。
因榆中縣是一個(gè)不大的農(nóng)業(yè)縣，特別是金山造紙廠老板竇永存，是縣級(jí)人大代表，多年村黨支部書記，人脈關(guān)系廣，交往人員復(fù)雜，蘭州甘草水泥集團(tuán)的法人張某更是榆中縣的重量級(jí)人物，不可小覷，稍一有動(dòng)作都會(huì)驚動(dòng)企業(yè)老板，所以在調(diào)取證據(jù)時(shí)都是化整為零或以其他理由“順帶”調(diào)取。到6月底，相關(guān)材料終于調(diào)取完備。
攻堅(jiān)：“8萬元獎(jiǎng)勵(lì)資金”露出冰山一角
掌握了大量一手可靠材料后，檢察院陷入了另一個(gè)困局：如何撒網(wǎng)收魚。
2013年7月16日，這個(gè)機(jī)會(huì)來了。
蘭州市檢察院反瀆職侵權(quán)局因調(diào)查另一起案件依法對(duì)榆中金山造紙廠法定代表人竇永存進(jìn)行詢問，榆中縣檢察院認(rèn)為這正是雷霆出擊的好機(jī)會(huì)，于是在取得了上級(jí)院的支持下，就地在蘭州市檢察院對(duì)竇永存進(jìn)行了突審，全面摸清了申請(qǐng)?zhí)蕴浜螽a(chǎn)能中央獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目的申報(bào)流程及榆中縣工業(yè)和商務(wù)局負(fù)責(zé)申報(bào)工作的人員名單，但其拒不供認(rèn)他的企業(yè)在申報(bào)過程中的問題。
首戰(zhàn)遇到阻力，但通過分析所掌握的材料，榆中檢察院認(rèn)為這些申報(bào)企業(yè)不符合條件，作為職能部門的榆中縣工業(yè)和商務(wù)局的工作人員不可能不知道申報(bào)企業(yè)存在的問題，他們審核通過這類企業(yè)，一定有不可告人的秘密。
榆中縣檢察院遂成立專案組，加強(qiáng)保密工作的同時(shí)，分組傳訊四個(gè)申報(bào)成功的企業(yè)法定代表人。
7月17日凌晨，詢問工作首戰(zhàn)告捷。
榆中縣華康水泥廠法定代表人何華交代，該廠的淘汰落后產(chǎn)能獎(jiǎng)勵(lì)資金下來后給榆中縣工業(yè)和商務(wù)局姓陸的主任給了6萬元，給榆中縣工業(yè)和商務(wù)局的大張局(張某某)給了2萬元。至此，榆中縣工業(yè)和商務(wù)局的工作人員在淘汰落后產(chǎn)能獎(jiǎng)勵(lì)資金申報(bào)過程中涉嫌受賄犯罪情況初露端倪。
據(jù)此，辦案干警連夜對(duì)何華的供述進(jìn)行甄別分析，一致認(rèn)為：何華主動(dòng)交代行賄8萬元，因?yàn)樗玫睦孢h(yuǎn)比這8萬元多，他很有可能是在投石問路，企圖蒙混過關(guān)，應(yīng)加大對(duì)何華的詢問力度，力爭大的突破，同時(shí)要對(duì)受賄人進(jìn)行審訊，并加快固證工作。
但竇永存、陸立兵、張某某三人還是拒不交代，傳訊時(shí)間已到12小時(shí)，如拿不下受賄人的口供，一切將前功盡棄。雖張某某、陸立兵已涉嫌濫用職權(quán)罪，但該罪不是反貪污部門偵查的，更換辦案人就會(huì)給工作造成很大的被動(dòng)局面，行賄、受賄的犯罪就不可能會(huì)突破，犯罪嫌疑人就會(huì)逃脫應(yīng)有的懲罰。
經(jīng)商議并報(bào)專案組決定，果斷對(duì)榆中縣工業(yè)和商務(wù)局局長張某某、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股長陸立兵以濫用職權(quán)罪、受賄罪(零口供)立案偵查，并將突破的重點(diǎn)選在了榆中縣工業(yè)和商務(wù)局經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股股長陸立兵上，一是從何華的交代看，他拿的多，二是他是具體辦事人，知道在申報(bào)企業(yè)不符合申報(bào)條件的地方在哪，三是張某某作為局長，目標(biāo)太大，他要錢也可能通過陸立兵去通知，四是這個(gè)企業(yè)送了，其他企業(yè)也可能送，最直接的接觸人還是陸立兵。
方案定下后，對(duì)二人宣布立案，并加大對(duì)陸的審訊力度。
7月18日凌晨，陸立兵終于交代了在榆中縣工業(yè)和商務(wù)局開展的淘汰落后產(chǎn)能資金申報(bào)和小企業(yè)關(guān)閉資金申報(bào)過程中，利用職務(wù)便利，收受或索要賄賂共計(jì)55萬元的犯罪事實(shí)，其中收受榆中金山造紙廠法人代表竇永存的10萬元，收受榆中縣華康水泥廠法人代表何華的29萬元，收受甘肅鑫盛裝飾材料有限責(zé)任公司法人代表郭某16萬元，并將這三個(gè)企業(yè)在申報(bào)資料上不合規(guī)的地方一一作了供述。
7月18日，榆中縣檢察院以行賄罪對(duì)竇永存、何華、郭正東三人立案偵查，并采取強(qiáng)制措施。至此，該專項(xiàng)行動(dòng)用24小時(shí)的時(shí)間立案5件5人，其中正科級(jí)干部一人，副科級(jí)干部1人，并且全部為大案，挽回經(jīng)濟(jì)損失336萬元，并將陸立兵用受賄款所購買的價(jià)值40萬元房產(chǎn)查封，工作取得了階段性的重大勝利。但在傳訊蘭州甘草水泥集團(tuán)蘭州造紙廠法人張某時(shí)，其關(guān)機(jī)失聯(lián)，工作沒有打深打透，留下了不小的遺憾。
收官：圍追堵截最后一名嫌犯
經(jīng)查，蘭州甘草水泥集團(tuán)蘭州造紙廠早已關(guān)閉，工商營業(yè)執(zhí)照早已注銷，該廠并不符合申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金前連續(xù)三年處于生產(chǎn)狀態(tài)的要求，不能申報(bào)國家淘汰落后產(chǎn)能獎(jiǎng)勵(lì)資金，在2011年已申報(bào)過關(guān)閉小企業(yè)中央補(bǔ)助資金117萬元， 2012年度又申報(bào)國家淘汰落后產(chǎn)能713萬元。
為什么一個(gè)早已關(guān)閉，工商營業(yè)執(zhí)照早已注銷的企業(yè)能通過層層關(guān)口，套取如此巨額的國家獎(jiǎng)勵(lì)資金，張某到底有何神通？但因張某不見蹤跡，這一切都是謎。
從2013年9月開始，榆中縣派人專門對(duì)張某的行蹤進(jìn)行追蹤，辦案人員通過調(diào)取其本人、家人、情婦的通信記錄，查看通話記錄中接收信號(hào)的基站判斷其活動(dòng)范圍；從交警部門查找其本人、家人、情婦名下的車輛登記信息及車輛違章情況，從高速公路管理部門查找這些車輛的行駛時(shí)間、行駛目的地確認(rèn)其行動(dòng)軌跡；從房管部門查其本人、家人、情婦名下登記的房產(chǎn)，對(duì)調(diào)取的房產(chǎn)信息進(jìn)行分析及現(xiàn)場走訪。
辦案人員通過調(diào)取這些材料，發(fā)現(xiàn)張某名下房產(chǎn)眾多，名下車輛也有很多臺(tái)。因辦案人員數(shù)量有限，無法對(duì)所有的房產(chǎn)及車輛進(jìn)行跟蹤蹲守，經(jīng)過分析，辦案人員認(rèn)為張某很可能在安寧庭院、七里河區(qū)敦煌路紫荊花園的兩處房子里藏匿，于是辦案人員在5個(gè)多月的時(shí)間內(nèi)不間斷地在這些地方進(jìn)行蹲守。
2014年2月24日，張某因環(huán)保問題要去榆中縣環(huán)境保護(hù)局的線索反饋了回來，辦案組立即派出兩路人馬進(jìn)行布控。
但是，新的意外發(fā)生了。因?yàn)閺埬成矸葑C照片和其本人相貌相差較大，蹲守人員沒能及時(shí)作出準(zhǔn)確判斷，以至于讓其駕車逃走，后在三輛警車的圍堵下，張某在榆中縣城市廣場被截獲。
在事實(shí)和證據(jù)面前，張某交代了申報(bào)淘汰落后產(chǎn)能項(xiàng)目的始末及在此過程中向榆中縣工業(yè)和商務(wù)局行賄20萬元的事實(shí)。
榆中縣原工業(yè)和商務(wù)局局長張某某(因?yàn)E用職權(quán)罪被判處緩刑)聽到張某被抓，主動(dòng)到檢察機(jī)關(guān)自首，供述其收受張某單位行賄款20萬元的犯罪事實(shí)，檢察院遂對(duì)張某涉嫌行賄、張某某涉嫌單位受賄立案偵查，并依法采取強(qiáng)制措施。
至此，專案組決定向下進(jìn)一步深挖。
辦案人員從榆中縣工業(yè)和商務(wù)局調(diào)取了出納岳某存放的甘草水泥集團(tuán)給付20萬元的銀行交易明細(xì)，以上面的資金流動(dòng)作為突破口，在單位倉庫共起獲了賬外資金賬冊(cè)65本，涉及金額250多萬元。
通過查賬發(fā)現(xiàn)，張某某在擔(dān)任局長期間，該賬外資金的來源分兩大塊：第一塊，榆中縣境內(nèi)企業(yè)申報(bào)工業(yè)項(xiàng)目或項(xiàng)目資金通過榆中縣工業(yè)和商務(wù)局撥付或簽注意見時(shí)，他以支持本單位工作的名義向企業(yè)索要資金，并安排陳某、岳某先后收取賄賂款122.1萬元，作為賬外資金，用于張某某開支餐費(fèi)等。
第二塊，與改制企業(yè)的負(fù)責(zé)人相互勾結(jié)，通過開具虛假票據(jù)的方式套取資金。其伙同蘭州鑫盛裝飾材料有限公司榆中分公司原法定代表人郭某、小康營鄉(xiāng)玉泉石灰廠原法定代表人丁某、榆中縣飲食服務(wù)公司原經(jīng)理岳某等人通過開具虛假票據(jù)的方式從榆中縣工業(yè)和商務(wù)局管理的企業(yè)改制資金中套取107萬多元，作為單位的賬外資金，用于張某某開支餐費(fèi)等。
據(jù)此，榆中縣檢察院決定對(duì)犯罪嫌疑人張某某、張某、郭某、丁某、岳某、宋某以涉嫌貪污犯罪立案偵查，對(duì)陳某、岳某以涉嫌單位受賄犯罪立案偵查，并依法采取強(qiáng)制措施，追回案款870多萬元。以上案件將于近日移送起訴。
另外，榆中縣法院已于2013年，對(duì)犯罪嫌疑人張某某以濫用職權(quán)罪判處其有期徒刑三年，緩刑四年；陸立兵以受賄罪、濫用職權(quán)罪判處有期徒刑十三年；竇永存以行賄罪被判處有期徒刑二年，緩刑三年；何華以行賄罪被判處有期徒刑三年，緩刑四年；郭某以行賄罪被判處有期徒刑二年，緩刑三年。
本報(bào)記者李輝
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