蘭州破獲一起非法吸收公眾存款案
涉案金額二點四億元 已抓獲犯罪嫌疑人二十三名
甘肅日報記者 徐俊勇
1月7日，蘭州市公安局召開新聞發(fā)布會，通報了近期發(fā)生在蘭州市的最大一起投資公司涉嫌非法吸收公眾存款案件的偵辦情況。截至1月6日，警方已接待登記受害報案群眾2300多人，涉案金額2.4億元，已抓獲犯罪嫌疑人23名。
2014年12月24日，部分投資群眾到蘭州市公安局經(jīng)偵支隊報案稱：金盛昌投資有限公司實際控制人張來臣、張廣晶無法兌現(xiàn)群眾投資款，且涉及人員眾多，數(shù)額巨大。接案后，蘭州市公安局經(jīng)偵支隊于當(dāng)日抽調(diào)警力成立專案組，開展偵查工作。
經(jīng)過10多天的偵查工作，截至2015年1月6日，警方已將甘肅弘泰投資公司實際控制人張來臣、甘肅弘泰投資公司財務(wù)總監(jiān)張廣晶（張來臣之侄）以及甘肅金盛昌投資有限公司法人代表陳文杰、衛(wèi)玉博等經(jīng)理級人員23人抓獲，除甘肅銀翔投資有限公司會計劉某被取保候?qū)復(fù)猓渌缸锵右扇司驯恍淌戮辛�。同時，警方還對其他4名在逃犯罪嫌疑人進(jìn)行上網(wǎng)追逃。
據(jù)警方調(diào)查：自2012年初開始，張來臣、張廣晶、陳某、班某（在逃）等人密謀，分別以自己的名義，在省內(nèi)注冊登記了10家投資公司，其中：在蘭州注冊登記了甘肅弘泰投資有限公司、甘肅鑫融通投資有限公司、甘肅金盛昌投資有限公司、甘肅中潤投資有限公司、甘肅國泰投資有限公司、甘肅萬昌投資有限公司、甘肅華信投資公司等7家投資公司；在定西市注冊登記定西盛達(dá)投資有限公司；在白銀市注冊登記甘肅銀翔投資有限公司；在武威市注冊登記成立了甘肅華鑫投資有限公司。
為方便管理設(shè)立的10家投資公司和營造公司的經(jīng)濟(jì)實力，張來臣等人還于2014年在蘭州成立了甘肅弘泰集團(tuán)，并與旗下的甘肅弘泰投資有限公司在同一地點辦公。
據(jù)警方介紹，這10家投資公司均采取向群眾發(fā)放傳單等方式，宣傳他們是有房地產(chǎn)、酒店、KTV等實體的投資公司，以期限3個月、6個月、9個月、12個月，承諾14.4%至20.8%不等的高額利率為誘餌，拉攏群眾簽訂《委托投資管理協(xié)議》，詐騙錢財。同時，為進(jìn)一步達(dá)到欺騙群眾的目的，2014年8月，張來臣等人還在蘭州私自收購了甘肅億佳信用擔(dān)保股份公司（未經(jīng)工商和工信委批準(zhǔn)）進(jìn)行詐騙。為此，針對甘肅億佳信用擔(dān)保股份公司涉嫌犯罪的問題，警方已將該公司法人代表魏某、總經(jīng)理李某、副總經(jīng)理王某等人抓獲，并已刑事拘留。
截至1月6日，蘭州市公安局經(jīng)偵支隊已接待登記群眾報案2300多人。據(jù)了解，其他市、州公安機(jī)關(guān)也在當(dāng)?shù)貙?000多名受害群眾進(jìn)行了登記。
據(jù)蘭州市公安局經(jīng)偵支隊支隊長王永勝介紹，因此案重大，案情復(fù)雜，下一步，警方將在繼續(xù)認(rèn)真接待群眾報案的同時，進(jìn)一步加大涉案財物的追繳工作力度，對犯罪嫌疑人購買的車輛以及投資的項目進(jìn)行核實和追繳，最大限度地追繳涉案資產(chǎn)，減少群眾損失。
另外，王永勝還介紹說，蘭州是非法集資詐騙案的重災(zāi)區(qū)，發(fā)案數(shù)占到了全省的76%，且呈現(xiàn)出5大特點：一是集中、多發(fā)、高發(fā)；二是涉案群眾多，被騙金額大，涉案金額超過億元的就有兩起；三是犯罪嫌疑人多從省外“輸入”，被騙金額大多向外省“輸出”；四是均以公司化運作，披著合法外衣，專業(yè)化包裝，跨區(qū)域作案；五是犯罪呈現(xiàn)出家族化、職業(yè)化、網(wǎng)絡(luò)化、高智能化等特點，作案手段更為隱蔽。
同時，警方提醒，擔(dān)保公司、小額貸款公司、典當(dāng)行、投資(咨詢)公司、金融服務(wù)(咨詢)公司都不能吸收公眾資金和發(fā)售理財產(chǎn)品，參與這些機(jī)構(gòu)的非法理財活動不受法律保護(hù)，市民要增強(qiáng)“買者自負(fù)”和“風(fēng)險自擔(dān)”意識，拒絕高利誘惑，自覺遠(yuǎn)離非法集資。
打印本頁
