張希泰：男，漢族，陜西戶縣人，1962年11月出生。1983年6月參加工作，1986年11月入黨，西安交通大學(xué)工商管理碩士研究生，高級(jí)工程師。
1996年12月任天水長城開關(guān)廠廠長助理；1998年4月任天水長城開關(guān)廠副廠長、常務(wù)副廠長、天水長城開關(guān)有限公司總經(jīng)理、副董事長；
2006年1月—今任天水長城開關(guān)廠廠長、天水長城開關(guān)廠有限公司董事長、總經(jīng)理。
2009年1月任蘭州長城電工股份有限公司董事、黨委委員、總經(jīng)理。
社會(huì)職務(wù)：甘肅省第十一屆人大代表；中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)高壓開關(guān)分會(huì)常務(wù)副理事長；天水電器工業(yè)聯(lián)合會(huì)常務(wù)理事；連續(xù)兩屆任天水市青年企業(yè)家協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長。
獲得榮譽(yù)：曾獲1990年度機(jī)械總公司優(yōu)秀推銷員；1991年度天水市總工會(huì)優(yōu)秀勞動(dòng)先鋒稱號(hào)；1992、1995年度長城電器公司雙文明先進(jìn)個(gè)人；1991、1993、1994年度天水長城開關(guān)廠優(yōu)秀黨員；1992、1995年度天水城城開關(guān)廠雙文明先進(jìn)個(gè)人；2001年度天水市勞動(dòng)模范；2006年度甘肅經(jīng)貿(mào)最具影響力人物獎(jiǎng)；2006年天水市科技創(chuàng)新組織者獎(jiǎng)；2007—2008年度中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)高壓開關(guān)分會(huì)先進(jìn)個(gè)人；2008年度天水市十佳杰出青年企業(yè)家榮譽(yù)稱號(hào)。
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蘭州長城電工股份有限公司
第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
蘭州長城電工股份有限公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2009年1月8日上午10:30時(shí)在公司辦公樓四樓會(huì)議室召開。應(yīng)到董事9名，實(shí)到9名。全體董事共同推舉董事楊林先生主持會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議以舉手投票的方式進(jìn)行了表決，逐項(xiàng)審議通過了以下議案：
楊林
一、選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會(huì)董事長
經(jīng)與會(huì)全體董事認(rèn)真討論，選舉楊林先生為公司第四屆董事會(huì)董事長，任期與本屆董事會(huì)一致。
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過了關(guān)于修訂《蘭州長城電工股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的議案
將實(shí)施細(xì)則中原第三條 審計(jì)委員會(huì)成員由三名董事組成，含兩名獨(dú)立董事，委員中至少有一名獨(dú)立董事為專業(yè)會(huì)計(jì)人士。
修改為：第三條 審計(jì)委員會(huì)成員由四名董事組成，含三名獨(dú)立董事，委員中至少有一名獨(dú)立董事為專業(yè)會(huì)計(jì)人士。
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、選舉第四屆董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)成員
1、戰(zhàn)略委員會(huì)：（五人）
主任：楊 林。 成員：張希泰 張烈祖 張建成 付德印
2、審計(jì)委員會(huì)：（四人）
主任：劉 釗。 成員：郭滿元 魏彥珩 付德印
3、提名委員會(huì)：（三人）
主任：付德印。 成員：楊春山 魏彥珩
4、薪酬與考核委員會(huì)：（三人）
主任：魏彥珩。 成員：張希泰 劉 釗
以上各專門委員會(huì)成員任期與本屆董事會(huì)一致。
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
張希泰
四、聘任公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表。
根據(jù)董事長提名，并經(jīng)提名委員會(huì)審查和建議，聘任張希泰先生為公司總經(jīng)理、郭滿元先生為公司董事會(huì)秘書；聘任穆成利先生為公司證券事務(wù)代表。任期與本屆董事會(huì)一致。
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
五、聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。
根據(jù)總經(jīng)理提名，并經(jīng)提名委員會(huì)審查和建議，聘任陳根六先生、毛建光先生為公司副總經(jīng)理；聘任康遠(yuǎn)美女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。任期與本屆董事會(huì)一致。
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
對(duì)于以上經(jīng)理層的聘任，公司獨(dú)立董事付德印、魏彥珩、劉釗均發(fā)表了同意的意見。
以上聘用人員簡歷見附件。
特此公告。
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